【圣路易时报讯】2025年11月9日，美国执法机构在夏威夷檀香山逮捕一名遭联邦通缉的中国籍男子，涉嫌参与针对中西部零售业的巨额礼品卡诈骗案。此案涉及密苏里州连锁超市 Schnucks 的大规模损失，被认为是近年来圣路易斯地区最严重的零售金融犯罪之一。
据《St. Louis Post-Dispatch》报道，该名嫌疑人此前已被美国联邦检方以电信诈骗、洗钱及欺诈罪名起诉，长期在逃。案件由美国国土安全调查局（HSI）与联邦调查局（FBI）联合侦办，并获得司法部刑事司的介入。
调查显示，涉案团伙利用零售商礼品卡系统漏洞，以大量购买、盗取或伪造方式取得礼品卡，再通过二级市场或电子平台转卖牟利，形成跨州洗钱与资金转移链条。受害零售商包括 Schnucks、Target 和 Walmart 等多家连锁品牌，涉案金额累计超过四百万美元。Schnucks 在圣路易斯地区的部分门店被发现存在大额礼品卡交易异常。
据报道，2025年1月，另一名来自亚洲的嫌疑人Bangxuan Li在密苏里州被捕，其车辆内查获超过800张礼品卡，总面值约17.5万美元。此线索被认为是案件调查的重要突破。
根据美国司法部与移民及海关执法局（ICE）公开文件，三名来自亚洲的嫌疑人——吴纳新（Naxin Wu）、蒋梦英（Mengying Jiang）和陈明东（Mingdong Chen）——已于2025年1月在新罕布什尔州康科德（Concord）联邦法院就串谋电信欺诈（conspiracy to commit wire fraud）罪名认罪，涉及礼品卡诈骗行为。法院判决文件显示，吴纳新、蒋梦英及陈明东所负责的诈骗金额分别约为140万美元、300万美元和40万美元。
此外，51岁的来自亚洲的嫌疑人Gunn Len Wong（又名Junnuan Huang）在夏威夷檀香山被捕，他是该诈骗网络的另一关键成员。另一名嫌疑人Sifeng Zheng于2025年5月在加州被捕。案件仍有部分嫌疑人被通缉，执法部门正在协调引渡及起诉程序。
值得注意的是，Schnucks超市集团的部分门店被列为调查受害方，但截至目前，公司尚未就案件发布官方声明。业内分析人士指出，近年来圣路易斯市中心商业环境变化、治安问题以及多家大型企业迁出，使当地零售业在数字安全和风险防范上面临更大挑战。该公司历史上也曾在2013年遭遇信用卡数据外泄事件，影响数万名顾客。
联邦执法机构指出，礼品卡因具匿名性和高流通性，近年来已成为有组织零售犯罪和电信诈骗团伙常用的工具。调查人员呼吁零售商加强对大额礼品卡交易的监控、改进激活与核验流程，并与执法机关共享可疑交易信息，以防对零售系统造成进一步损害。消费者保护机构也提醒民众警惕以礼品卡索款为名的诈骗话术（如“缴纳税款”“支付保释金”等），并建议保留购卡凭证、避免通过可疑渠道购买大量礼品卡。
随着部分嫌疑人陆续落网，案件的调查、起诉与审判程序将继续推进。这起跨州礼品卡诈骗案不仅暴露了零售业支付体系的漏洞，也凸显了美国零售体系在电子支付时代面临的新型风险。
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